反洗钱报告精华汇总，必收藏！

1. (二)对内开展各种形式的反洗钱培训2. 四是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交...

查看更多 2025-05-15