在新时代的浪潮中，董事会成为企业发展的核心驱动力。他们不仅以卓越的战略眼光引领企业稳步前行，更以创新精神激发产业活力，塑造独特的企业文化。本文将探讨董事会如何通过战略决策、领导力塑造、团队建设及高效管理，助力企业实现跨越式发展。

1. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

2. 关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

3. 关于成立合作经营公司事宜，我们认为，该议案表决程序合法，成立合作经营公司事项没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

4. 报告期内，我们积极参加公司召开的相关会议，忠实、勤勉地履行职责。公司高级管理人员可以与独立董事保持定期沟通，让我们及时了解和掌握公司的日常运作情况。相关会议资料能够精心准备并及时送达，为工作提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。 .具体如下：

5. 2017年度独立董事工作报告

6. 20xx年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表的专项说明及独立意见如下：

7. 关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

8. 2016年1月26日，作为公司独立董事，经过认真审阅相关材料，我们对公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过的关联交易议案发表独立意见如下：⑴公司第八届董事会第十五次临时会议审议公司关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。⑵北京京城机电控股有限责任公司购买北京京国发股权投资基金（有限合伙）及北京巴士传媒股份有限公司持有的明晖天海股权符合公司经营业务及长远战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，本着公平交易和市场化原则，定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。⑶在审议和表决的过程中，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

9. 关于续聘公司2016年度内部控制报告审计机构的议案立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015年度内控报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控报告审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用是合理的。（八）公司重大资产重组事项因筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票自92015年6月29日起停牌。后经与有关各方论证和协商，上述事项可能构成重大资产重组。按相关规定，经公司申请，2015年7月13日进入重大重组程序，停牌期间，公司积极推进相关尽职调查、审计、评估等各项工作，持续与京城控股、北京市国资委等监管部门沟通，并每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年11月26日公司召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司的议案》及其他相关议案并对外公告，公司股票于12月14日复牌。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购及合并准则》等法律法规，为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，京城股份对本次重组方案进行了调整。2016年2月3日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过了修改后的预案及相关议案并进行了公告。公司股票于2月4日复牌。2016年6月21日，公司披露《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》。2016年6月27日，京城股份发布了《重大事项A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。同日，公司与交易对方京城控股签署了《发行股份及支付现金购买资产协议终止协议》、《股份认购协议的终止协议》；京城香港与京欧有限签署了《股权转让框架协议的终止协议》。（九）公司及股东承诺履行情况公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。（十）信息披露的执行情况102016年度公司能严格按照《证券法》、中港两地《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关法律法规要求，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。（十一）内部控制的执行情况公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者利益。（十二）董事会及下属专门委员会的运作情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会均积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。2016年，公司召开1次董事会战略委员会会议、8次董事会审计委员会议、2次董事会提名委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议，作为公司董事会专门委员会，我们分别出席了所有应出席的会议，忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。三、其他需说明的情况1、无提议召开董事会的情况；

10. 六、综述

11. 2016年2月3日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，收购北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。鉴于本次交易的交易对方之一北京京城机电控股有限责任公司为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了与本次交易相关的文件,现就公司第八届董事会第十六次临时会议审议的与本次交易相关事项,发表如下独立意见:5⑴公司第八届董事会第十六次临时会议对本次交易调整后的方案进行审议，在提交本次董事会会议审议前，本次交易调整后的相关议案已经我们事前认可，公司对本次交易重新履行了决策程序，本次交易的定价基准日也相应调整，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。⑵公司已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对公司拟购买的资产进行初步评估。评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。我们认为，公司本次交易的定价原则和方法符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。⑶本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。⑷本次交易涉及的有关公司股东大会、北京市国资委、中国证监会、北京市商委等有关审批事项，已在《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。⑸本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则,符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。⑹本次交易的相关议案经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，关联董事就相关议案的表决进行了回避，会议的召集、召6开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。⑺根据公司以及标的资产的目前经营状况，本次交易构成上市公司重大资产重组并构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。⑻公司与京城控股签署的《北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》符合法律法规的有关规定，符合本次交易的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。综上，我们全体独立董事一致同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司第八届董事会第十六次临时会议审议的与本次交易相关的议案及事项。（二）对外担保及资金占用情况公司不存在对外担保及资金被占用情况。（三）抵押贷款情况2016年11月18日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的议案。我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件后认为：公司孙公司以自有土地使用权抵押向银行贷款，符合公司业务及经营发展的需要，有利于降低公司财务费用，没有损害上市公司及全体股东的利益，我们同意董事会审议的这一议案。本次以土地使用权抵押贷款事项经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，表决7程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。（四）聘任董事情况报告期内，公司未有聘任董事的事项。（五）高级管理人员提名以及薪酬情况：

12. 中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。

13. 首先，我想强调的是公司内控的重要性。良好的内控体系能够有效防范风险，保护股东利益，维护公司的稳定运营。在现代经济发展过程中，面临的风险和挑战日益增加，因此，加强内控建设是公司推进可持续发展的重要举措。

14. 在过去一年的工作中，我关注了公司的战略发展方向和业务运营管理，积极参与董事会的会议和决策过程。我经常与执行团队沟通交流，了解公司运营的实际情况，并提出相应的意见和建议。通过深入了解和研究市场动态和竞争对手的情况，我向公司提供了关于市场营销、产品研发、风险管理等方面的宝贵意见，为公司未来的发展制定了相应的战略规划。

15. 是否存在影响独立性的情况说明我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。2016年度，作为公司独立非执行董事，我们认真行权，依法履2职，充分发挥了独立非执行董事的作用，不存在影响独立性的其他事项，较好地维护了公司规范化运作及股东的整体利益。二、参加会议情况作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2016年度公司共召开了1次股东大会、12次董事会（其中：以现场会议方式召开会议8次、通讯方式召开会议4次），我们出席情况及表决如下表：（1）出席董事会情况：本年应参以通讯是否连续两出席股是否独亲自出委托出缺席次董事姓名加董事会方式参次未亲自参东大会立董事席次数席次数数次数加次数加会议的次数吴燕是127410否1刘宁是127410否1杨晓辉是127410否1樊勇是125430是0（2）对公司有关事项提出异议的情况：董事姓名是否独立董事提出异议的事项提出异议的具体内容备注吴燕是无无—刘宁是无无—杨晓辉是无无—樊勇是无无—三、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况：

16. 我衷心希望在未来的任期中，与各位董事会成员和股东共同努力，为公司的发展和股东的利益做出更大的贡献。我将继续秉持公正、客观的态度，借助自身的专业知识和经验，为公司的决策提供科学有效的建议和支持。同时，我将不断学习和提升自己，以更好地履行董事的职责和义务。

17. 徐进同志强调，中央企业和我省的国企改革三年行动方案都明确提出，到2022年，国有企业实现董事会应建尽建、配齐建强，董事会中外部董事原则上占多数。按照国务院国资委的要求，国企改革三年行动今年要完成70%的任务，明年“七一”前要全部完成，其中地方国有企业董事会“外大于内”要在今年年底前完成。从省属企业的现状来看，与改革的目标要求差距还比较大，外部董事配备数量的不足，既容易导致外部董事在决策中“孤掌难鸣”，又不利于解决董事会与党委会人员重叠、董事会专门委员会难以发挥作用等运行问题。下一步，在基本实现省属企业外部董事配备“全覆盖”的基础上，进一步拓展外部董事来源，力争在今年年底具备条件的企业均实现“外大于内”，从而构建起董事会规范有效运行的结构基础。

18. 第三，公司需要加强内部审计的能力建设。要提高内审人员的专业素质和技术水平，加强对内控工作的监督和改进。要注重内审工作的独立性和客观性，及时发现问题并提出改进措施。

19. 然而，尽管公司在内控方面取得了一些成绩，但还存在着一些问题和挑战。首先，公司的内控体系还不够完善，尤其是在业务流程和风险管控方面还有待改进。其次，公司的内控意识和执行力度存在差距，部分员工对内控制度的理解和遵守程度不高。最后，公司在内部审计方面的能力还有待提升，要加强对内控工作的监督和改进。

20. 独立董事：马涛、朱南军2018年3月27日

21. 徐进同志在会上指出，外部董事制度的引入对省属企业董事会运行的规范性和有效性产生了积极的影响，相较于没有配备外部董事的企业，有外部董事的企业董事会会议更加规范，重大事项的讨论更加充分，风险揭示更加到位，决策更加审慎、更趋合理。这些年来，省属企业的改革发展取得了很大成绩，为全省经济社会建设作出了重要贡献，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省属企业法人治理结构不完善、基础管理薄弱的问题还比较突出，必须从建立完善现代企业制度入手加以解决，否则很难实现效益倍增和可持续发展。

22. 五、展望和未来规划

23. 外部董事：XXX

24. 谢谢大家！

25. 通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

26. 2017年3月14日，公司第九届董事会第八次会议上，独立董事发表了《关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》 ，认为：公司高级管理人员2016年度的薪酬根据公司经营情况确定，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情况，不存在违反《公司章程》的情况。发现公司薪酬管理制度。

27. 在经营业绩部分，董事需要对过去一年的总体公司业绩进行详细的阐述。首先，董事可以通过展示财务数据来说明公司的营收和利润情况。随后，也要介绍公司的市场地位和竞争优势，包括公司在行业中的地位、市场份额、用户群体等情况，以及公司针对这些优势的战略部署。

28. 在过去的一年里，我一直坚守着工董事的职责和使命，以提高工人权益和保护工人利益为核心，紧密联系工人群体，积极开展各项工作。我与工人代表团的成员们建立了密切的合作关系，组织并积极参与了定期的座谈会，倾听工人的心声，收集意见和建议。同时，我也深入基层，走访工人，了解他们的实际困难和需求，争取让他们在公司内部享有更多的权益和福利。通过与工人的交流与沟通，我了解到了他们的关切和期望，从而为公司在决策过程中提供了重要指导和建议。

29. 在这个部分，董事需要对未来的发展规划和计划进行介绍，包括公司在未来的扩张计划、新产品或服务推出、市场战略等方面的业务展望。同时，董事也可以分析当前行业面临的挑战和机遇，为股东带来更多的信息和启示。

30. 报告期内，公司及控股股东按照约定履行了相关承诺。 （九）信息披露的实施情况

31. （二）召集或参加董事会专门委员会会议

32. 2017年度，公司关联交易主要涉及商品买卖、物业租赁、拨备或公司第一大股东山东商业集团有限公司及其下属企业之间的劳务接受、资金往来等，均属于公司的正常经营活动。我们认为，公司关联交易的交易价格公允，决策过程合法有效，遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害中小股东利益的行为。

33. 最后，我相信在大家的共同努力下，公司的内控工作一定会取得更大的成绩，为公司的可持续发展保驾护航！

34. （1）20xx年上半年，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。关联方以前年度占用公司资金问题正在积极解决。

35. 2017年，公司召开董事会会议15次，召开董事会会议1次。薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议8次。公司董事会及各专门委员会会议的召集和召集符合法定程序，合法有效。同时，作为各专门委员会的召集人，我们认真履行职责，在职责范围内勤勉守信，促进公司发展。

36. 朱南军：男，汉族，1972年5月出生，河南广山人，中共党员，博士。中国人民大学商学院会计系主任，现任北京大学经济学院副教授；北京大学中国保险与社会保障研究中心副秘书长；北京大学经济学院风险管理与保险系副主任。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

37. 独立身份

38. 报告期内，我们一如既往地继续关注公司信息披露工作。按照《企业信息披露管理办法》的有关规定，共披露临时公告48份，定期报告4份，及时、完整地披露了对投资者决策有重大影响的信息。

39. 马涛：男，汉族国籍，1957年8月出生，陕西三原人，民盟党员，哲学博士，经济学博士后，现为复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师，主要从事教学和研究工作经济思想史、宏观经济学、企业文化品牌与投资等领域。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

40. 我要感谢各位对我的信任和支持。作为外部董事，我努力遵守公司的规章制度，发挥我的专业知识和经验，为公司的决策提供必要的帮助和建议。在公司事务的讨论中，我始终秉承公正、客观的原则，并充分尊重其他董事的观点和意见。

41. （八）公司及股东承诺的履行情况

42. 关于公司董事会换届、高管人员变更等事项，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，董事、高管候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定。

43. 公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。（六）业绩预告及业绩快报情况报告期内，公司披露了2015年度业绩预告，业绩情况说明及时、准确、完整。（七）聘任或者更换会计师事务所情况2016年3月17日，公司召开第八届董事会第七次会议，吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生作为公司第八届董事会独立非执行董事，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，在充分了解和审阅公司第八届董事会第七次会议议案8后，就部分董事会议案发表如下独立意见：

44. 二。独立董事年度履职情况概览

45. （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

46. （二）对外担保及资金占用情况

47. 我还积极参与了公司的社会责任和可持续发展工作。我与公司的替代股东组织、合作伙伴和利益相关方保持良好的沟通和合作关系，共同推进公司的社会责任项目。我关注环境保护、员工福利、社区发展等方面的问题，提出了相应的改善方案，并与相关部门一同督促实施。通过推动公司的可持续发展战略，我确信公司不仅能够获得可观的经济效益，还能为社会和环境作出积极的贡献。

48. 二、经营业绩

49. 2017年，担任鲁商置业股份有限公司独立董事《公司关于建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件、若干规定关于加强社会公众股股东权益保护、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，全面了解公司经营情况 积极参与公司重大决策公司，认真、勤勉、审慎地履行职责，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2017年履职情况报告如下：

50. （2）公司根据教育行业客户的特点，对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截止20xx年6月30日，公司提供买方信贷担保余额为4,849万元。

51. （十一）董事会及其下设专门委员会的运作情况

52. 四。总体评价及建议

53. 大家好！我是公司的工董事，今天，我非常荣幸地向各位汇报我在过去一年中的工作情况，并就下一阶段的工作计划和目标向各位进行沟通与交流。（笔稿范文网 BiJIaogao.COM）

54. 加强品牌建设：公司应注重品牌的塑造和推广，建立起一套完善的品牌形象，并加强品牌的宣传推广。通过各种渠道和平台的宣传，提高品牌的知名度和美誉度。

55. 公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

56. 公司2016年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的需要工作，有利于审计工作的连续性。公司不必更换会计师事务所。

57. 提升产品质量：公司应加强产品研发和创新，在保证质量的前提下，不断推出符合市场需求的新产品。这可以通过加大科研投入和与行业内优秀企业的合作来实现。

58. 2报告期内，公司无募集资金，上期无募集资金使用情况。延长至本期。正在发生。 （四）高级管理人员的提名及薪酬情况

59. 2016年11月18日，第八届董事会第二十次临时会议议审议通过聘任栾杰先生为公司董事会秘书。我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件后认为：⑴经审阅，本公司会前提供的栾杰先生的个人简历、工作业绩等有关资料，我们认为高级管理人员的任职资格合法。⑵栾杰先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。⑶经我们了解认为栾杰先生的学历、专业经历和目前的身体状况，能够满足所聘任的公司岗位职责的需要，对公司正常经营有利。

60. （三）定期报告审阅

61. 三。独立董事年度关键事项履职情况 （一）关联交易情况

62. （十）内部控制执行情况

63. 6月30日公司净资产的3.50%。我们认为：上述买方信贷担保是针对普教行业客户的必要做法，上述买方信贷担保履行了相关的审批程序。此类买方信贷业务开展以来，普教行业客户还款情况良好。尚未发现对公司的财务状况造成重大影响情事。

64. 2017年，公司经营规范有序。作为公司独立董事，根据有关法律法规和《公司章程》和《公司独立董事工作制度》，及时了解公司经营情况，参与公司决策公司重大事项，严格审查公司向董事会提交的有关事项，认真研究各项重大事项并发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，为促进公司可持续发展作出应有的努力，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。2018年，公司独立董事应继续本着认真、勤勉、审慎的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定行事。 《公司章程》等规定和要求，履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，确保公司董事会的客观公正。 ，独立经营，同时加强对公司日常业务运营的关注，为公司的健康发展出谋划策。

65. 为了更好地推进公司内控工作，我在接下来的一年中将继续履行好独立董事的职责，全力支持公司的内控建设。同时，我也希望公司的领导、董事会成员和股东能够给予我更多的支持和帮助，共同努力推动公司内控工作的改进和发展。

66. （十二）独立董事认为上市公司需要改进的其他事项无。

67. 鉴于上市公司母公司2017年可分配利润仍为负数，根据对“公司” 根据《公司章程》的有关规定，公司2017年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。公司对《2017年度利润分配方案》的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司制定的2017年度利润分配方案符合公司实际情况。对投资者，尤其是中小企业无害。股东利益。上述利润分配方案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

68. 在社会责任方面，董事需要介绍公司在社会和环境方面的责任和承诺。董事应该指出公司对于环境保护、社会公益等方面所做出的努力和成果，以及公司在社会运营中记得回馈社会的具体行动。

69. 一、公司概况

70. 尊敬的各位领导、董事会成员以及股东，大家好！

71. （七）现金分红及其他投资者收益

72. 2003年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表的专项说明及独立意见如下：

73. 展望未来，在下一阶段的工作中，我将继续围绕提高工人权益和保护工人利益这一核心任务，深入基层，听取工人的声音，积极推进项目和政策的落地。我将继续与工人代表团合作，探索更广泛的工人参与企业决策的方式和途径，扩大工人的参与范围和发言权。同时，我将继续加强与劳动争议委员会的合作，做好工人权益维护和劳资纠纷的处理工作，确保公司劳资关系的和谐稳定。我还将继续加强与相关部门和机构的联系，不断提升我个人的工作能力和专业素养，为公司的发展提供更多有力的支持和帮助。